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2018-11-16 04:50 来源:肃宁县新闻频道

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2018-11-16 11:19:12  国是直通车    参与评论()人

支付宝被央行罚了412万 国付宝说不多我是你的十倍

原标题:

支付宝被央行罚了412万,国付宝说不多,我是你的十倍

8月6日,央行再开巨额罚单,国付宝被罚4646万元,联动优势被罚2639万元。

再加上同日支付宝被罚没的412万元,第三方支付领域年内累计罚单已达62张,累计罚没1.66亿元。

国付宝领的是年内最大第三方支付罚单,联动优势属于年内第三次受罚。

反洗钱红线

第三方支付机构吃罚单的原因,除了此前违反支付结算业务规定的行为外,今年以来,国家对违反反洗钱法律法规和外汇管理条例的行为进行了严查严管。

此次,针对国付宝、联动优势检查的重点就是“履行反洗钱义务检查”和“跨境外汇收支业务检查”。

根据央行营业管理部公告,经查实,两家支付机构未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。

此外,国付宝还存在为身份不明客户提供服务或与其交易、未按照规定履行客户身份识别义务等七项违法违规行为。

联动优势还存在特约商户资质审核不严、未按规定使用客户备付金、部分支付账户未达到实名认证要求、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

同时国付宝、联动优势均引起大量举报投诉,社会影响恶劣。

央行营业管理部行政处罚信息公示显示,处罚国付宝的法律依据是《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。

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